La lutte préventive contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme aux Etats-Unis et en France
... d’argent et le financement du terrorisme ne sont pas dues au hasard. Les progrès technologiques de ces trente ... ont fait des capitaux un produit invisible, dont il devient très difficile de détecter l’illicéité. Le ... Mot-clés: blanchiment de capitaux / financement du terrorisme / GAFI / Tracfin / FinCEN / USA Patriot Act / directive (UE) 2015/849 / directive 2005/60/CE
Incident
... les faits et les preuves : ce ne sont certainement pas les preuves qui manquent. Si le rôle de la police est ... Mot-clés: cinéma documentaire / racisme